آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (سهامی عام)

دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیأت مدیره و گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای عملکرد سال مالی منتهی به 1404/02/31،

2- اتخاذ تصمیم در خصوص تصویب صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به 1404/02/31،

3- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود و پاداش هیات مدیره،

4- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به 1405/02/31 و تعیین حق الزحمه ایشان،

5- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره شرکت برای سال مالی منتهی به 1405/02/31،

6- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت،

7- انتخاب اعضای هیات مدیره،

8- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می‌باشد،

لازم به ذکر است، سهامداران حقیقی می‌توانند شخصاً یا از طریق وکیل با ارائه وکالت‌نامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدارک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی حضور بهم رسانند. درج شماره ثبت و شناسه ملی شرکت و نیز کد ملی نماینده در معرفی نامه اشخاص حقوقی الزامی است.

همچنین آن دسته از سهامداران محترم که امکان حضور در مجمع را ندارند می‌توانند مجمع مذکور را به صورت برخط و از طریق مراجعه به سایت این شرکت به نشانی (www.tappico.com) مشاهده و سوالات خود را مطرح نمایند.

هیأت مدیره شرکت نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (سهامی‌عام)